Hướng dẫn ứng phó với lừa đảo hợp đồng thương mại quốc tế: Toàn bộ chiến lược bảo vệ quyền lợi của người mua ở nước ngoài
Tạo vào 09.04
Trong thương mại quốc tế, người mua ở nước ngoài thường phải đối mặt với rủi ro lừa đảo hợp đồng, từ giao hàng giả đến tài liệu giả mạo, những hành vi này có tính chất ẩn giấu cao, việc truy cứu trách nhiệm xuyên biên giới càng trở nên khó khăn. Nhiều người mua do không quen thuộc với luật pháp Trung Quốc và quy trình bảo vệ quyền lợi, thường rơi vào thế bị động. Bài viết này sẽ hệ thống hóa các bước chính để đối phó với lừa đảo hợp đồng, đồng thời kết hợp với dịch vụ logistics của Trung Nam Kình Hàng, cung cấp cho bạn những lời khuyên thực tiễn từ phòng ngừa rủi ro đến thực hiện quyền lợi.
一、遭遇诈骗？第一时间 “锁死” 关键证据
Bằng chứng là nền tảng của việc bảo vệ quyền lợi, khi phát hiện bất thường, cần ngay lập tức sắp xếp các tài liệu sau, hình thành chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh:
1、交易核心文件
Hợp đồng thương mại quốc tế, thư tín dụng và sửa đổi, vận đơn, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, tờ khai hải quan (các tài liệu này có thể được Trung Nam Kình Hàng hỗ trợ lưu trữ trong giai đoạn logistics, đảm bảo tính tuân thủ);
2、付款凭证
Ngân hàng lưu chuyển, ghi chép chuyển khoản, v.v., chứng minh dòng tiền;
3、Ghi chép giao tiếp
Email, instant messaging, call records, etc., especially the content where the other party promises to perform or admits to breaching the contract;
4、Báo cáo kiểm tra hàng hóa
若货物存在问题，专业验货报告可直接证明违约事实。
Chuyên môn cố định chứng cứ:
- Chứng cứ điện tử (như email, ghi chép trò chuyện) cần được xác thực dấu thời gian hoặc lưu trữ trên blockchain, để ngăn chặn việc sửa đổi;
- Bằng chứng hình thành ở nước ngoài cần được xử lý công chứng và chứng nhận theo quy định, tránh ảnh hưởng đến hiệu lực do không phù hợp về hình thức.
二、先定性：是 “lừa đảo” 还是 “vi phạm hợp đồng”？
Trước khi bảo vệ quyền lợi, cần phải làm rõ bản chất hành vi của đối phương, điều này quyết định con đường tiếp theo:
1、区分 “合同诈骗” 与 “一般违约”
1）Hợp đồng lừa đảo (tội phạm hình sự)
Nếu bên kia tạo ra chủ thể giả, làm giả chứng từ (như vận đơn giả), không có khả năng thực hiện hợp đồng nhưng lại lừa đảo tiền hàng, có thể cấu thành tội phạm;
2）一般 vi phạm hợp đồng (tranh chấp dân sự)
若仅为延迟交货、货不对板等，未涉及主观欺诈，则属于民事违约。
2、Xác định thẩm quyền và áp dụng pháp luật
- 按合同 “争议解决条款” 选择管辖法院或仲裁机构（如约定中国仲裁机构）；
- Theo 《涉外民事关系法律适用法》 và các công ước quốc tế, xác định rõ luật áp dụng (như luật Trung Quốc, 《联合国国际货物销售合同公约》, v.v.).
3、Đánh giá tính khả thi của việc bảo vệ quyền lợi
Kết hợp số tiền lừa đảo, độ đầy đủ của chứng cứ, tình trạng tài sản của đối phương, phân tích chi phí thời gian và xác suất thắng kiện của việc báo án hình sự, kiện dân sự, trọng tài quốc tế, xây dựng phương án tối ưu.
三、多元维权路径：从报案到调解，选对方式更高效
1、刑事报案：适合诈骗金额大、证据确凿的情况
1）Tài liệu báo án
撰写《刑事报案书》，阐明诈骗事实、证据及法律依据，向中国公安机关经侦部门报案；
2）Hợp tác xuyên biên giới
Nếu bên lừa đảo ở nước ngoài, có thể thông qua Interpol hoặc hỗ trợ tư pháp song phương, yêu cầu cơ quan tư pháp nước ngoài hỗ trợ điều tra, bắt giữ nghi phạm và phong tỏa tài sản.
2、民事诉讼或国际仲裁：应对一般 vi phạm hợp đồng tranh chấp
1）Khởi động chương trình
向有管辖权的法院起诉或按约定申请仲裁，提出解除合同、返还货款、赔偿损失等诉求，并提交完整证据；
2）Bảo toàn tài sản
Khởi kiện / Yêu cầu tạm giữ tài sản trong nước của bên đối phương (như tài khoản ngân hàng, bất động sản) trước khi trọng tài, ngăn chặn việc chuyển nhượng tài sản dẫn đến không thể thi hành sau khi thắng kiện;
3）裁决执行
生效裁判文书可申请法院强制执行，境外仲裁裁决可依据《纽约公约》在其他国家申请承认和执行。
3、Non-litigation negotiation and mediation: A quick way to resolve disputes
1）Chuyên nghiệp đàm phán
Dưới sự dẫn dắt của luật sư, dựa trên chứng cứ rõ ràng xác định trách nhiệm của bên kia, đề xuất các giải pháp như hoàn tiền, bù hàng, v.v., nỗ lực đạt được hòa giải;
2）第三方调解
Thông qua sự hòa giải của các tổ chức như Hội nghị Thương mại Trung Quốc (CCPIT), các thỏa thuận đạt được có thể được yêu cầu xác nhận tư pháp của tòa án, cấp cho chúng sức mạnh thi hành bắt buộc.
四、跨境协作：突破地域壁垒，联动资源维权
1、境内外律师联动
委托中国律师与境外律师协同，实现证据跨境交换、法律信息共享，确保行动符合中外法律规定。
2、Global Asset Tracking
Thông qua các tổ chức chuyên nghiệp kiểm tra tài sản trong và ngoài nước của đối phương (như tài khoản offshore, bất động sản nước ngoài), cung cấp manh mối cho quy trình thi hành.
3、借助国际机构力量
通过中国驻外使领馆、国际商会（ICC）等协调跨境取证、文书送达等难题，提升维权效率。
五、风险防范：物流环节帮您提前 “排雷”
靠谱的物流服务能从源头降低诈骗风险，中南鲸航的以下服务可提供支持：
1、Đánh giá tuân thủ chứng từ
Vận chuyển biển, vận chuyển hàng không nghiêm ngặt kiểm tra vận đơn, tờ khai hải quan, v.v., ngăn chặn việc làm giả tài liệu;
2、货物动态监控
Thông qua hệ thống theo dõi logistics thời gian thực, nắm bắt trạng thái vận chuyển hàng hóa trong suốt quá trình, tránh "giao hàng giả".
3、海外仓验货
Mỹ, Đức và các kho hàng nước ngoài khác có thể cung cấp dịch vụ kiểm tra hàng hóa khi đến, phát hiện vấn đề sẽ ngay lập tức từ chối nhận và lưu giữ chứng cứ;
4、整柜运输保障
Toàn bộ dịch vụ DDP/DDU của Mỹ đều có thể kiểm soát, mỗi bước từ đặt chỗ đến thông quan đều có ghi chép, cung cấp chứng cứ cho tính xác thực của giao dịch.
六、事前预防：这 3 点帮您避开 “坑”
1、Thẩm định đối tác giao dịch
Thông qua các tổ chức chuyên nghiệp kiểm tra thông tin doanh nghiệp và hồ sơ tín dụng của người bán Trung Quốc, tránh hợp tác với các công ty ma;
2、Tối ưu hóa điều khoản hợp đồng
明确付款方式（如信用证付款，降低资金风险）、交货标准、违约责任，加入反诈骗条款；
3、Dynamic monitoring of contract performance
Thông qua theo dõi logistics (như nhắc nhở điểm vận chuyển của Trung Nam Kinh Hàng) theo dõi chặt chẽ trạng thái hàng hóa, kịp thời cảnh báo về việc giao hàng trễ, tài liệu không khớp và các bất thường khác.
应对国际贸易合同诈骗，既要懂法律、抓证据，更要靠靠谱的物流环节把控风险。中南鲸航 20 年国际物流经验，从海运空运到海外仓服务，全程为您留存合规单据、监控货物动态，让跨境交易更透明、更安全。
Lịch sử bài viết nhanh chóng xem:
关注我们，持续分享跨境电商与物流实用资讯！
扫码二维码，联系我们
陈小姐 | 吴先生
Mỹ | Canada | Mexico | Vương quốc Anh | Đức
中南鲸航国际 sẽ tiếp tục theo dõi sự thay đổi của thị trường và chính sách, để cung cấp cho bạn các giải pháp logistics và thương mại mới nhất.
往期推荐:
Liên hệ với chúng tôi
Hãy để lại thông tin liên lạc và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.